A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério Público Federal, deflagrou
nesta quarta-feira, 4/10, a Operação Tesouro Oculto, com o objetivo de combater crimes de
lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de
documento falso.
A operação mobiliza 100 policiais federais, que cumprem 21 mandados de busca e apreensão e
7 mandados de prisão em Manaus e Borba, locais estratégicos identificados durante as
investigações.
Foi concedido judicialmente, o sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis, visando
a quitação da dívida perante a Fazenda Nacional no valor de RS 87 milhões.
Sobre a investigação:
A investigação iniciou-se em 2019, em que foi apurado esquema de criação de empresas
fraudulentas, por meio de organização criminosa, que fazia a utilização de “laranjas” (sem
ciência da sua condição de participante na ação) e de “testas de ferro” (com ciência da
participação).
As empreses eram criadas de fato, com CNPJ constituído, com o intuito de darem continuidade
a atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar
credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio.
